ความท้าทายในการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับภาคการพนันของยุโรป

Tucker Carlson: Biden นำความ "เสมอภาค" มาใช้ในกีฬาของเด็กผู้หญิงและใครจะรู้ว่าจะมีอะไรต่อไป



ในแต่ละปีหน่วยงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าปีที่แล้ว หากมีสัญญาณใด ๆ ของปี 2020 ที่สามารถคาดหวังได้ก็กำลังรอให้มีการแก้ไขปัญหาจำนวนมากและความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น จุดโฟกัสที่สำคัญสำหรับยุโรป ได้แก่ การฉ้อโกงความปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูล อุตสาหกรรมมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับปัญหาใหม่ ๆ และปัญหาเก่ายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางประการและความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุโรปต้องเผชิญในปี 2564 เป้าหมายหลักคือการแก้ไขจุดอ่อนภายในอุตสาหกรรมรวมถึงการขาดการบังคับใช้ความร่วมมือที่ไม่เพียงพอระหว่างเจ้าหน้าที่และแนวทางที่อิงกับความเสี่ยงที่อ่อนแอ แผนปฏิบัติการคือการสร้างเสาหลักทั้งหกที่มีอยู่ดำเนินการตามหนังสือกฎหมายของยุโรปเพียงเล่มเดียวและนำทั้งหมดนี้มาภายใต้การดูแลระดับสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลคณะกรรมาธิการยุโรปจะตรวจสอบประเทศสมาชิกต่อไปเพื่อดูว่ากฎของประเทศสอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรปหรือไม่ คณะกรรมาธิการสนับสนุนให้ European Banking Authority (EBA) เดินหน้าต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ก็คือกฎของสหภาพยุโรปในปัจจุบันนั้น ‘กว้างไกล’ แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพมาก ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เลือกที่จะนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการผสมผสานการตีความที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่ข้อบกพร่องที่ถูกปล้นโดยอาชญากร เพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้คณะกรรมาธิการได้ทุ่มเทให้กับการสร้างชุดกฎเกณฑ์เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม โดยมีเป้าหมายที่จะสรุปได้ภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2564 การตรวจสอบระดับสหภาพยุโรปในขณะนี้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะตรวจสอบกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเป็นรายบุคคลภายในอาณาเขตของตนส่งผลให้เกิดช่องว่างที่แตกต่างกัน คณะกรรมาธิการมีแผนจัดตั้งหัวหน้างานระดับยุโรปซึ่งจะเปิดดำเนินการภายในปี 2564 สิ่งนี้ช่วยให้มีช่องว่างน้อยลงและการตรวจสอบที่ราบรื่นในทุกรัฐสมาชิก การสนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางการเงินตั้งแต่ต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ดำเนินการเพื่อจัดตั้งสหภาพยุโรปซึ่งจะช่วยเพิ่มความร่วมมือความช่วยเหลือและการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมดิจิทัลทำให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้น หน่วยข่าวกรองทางการเงินในประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการระบุธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา แนวคิดคือการพัฒนากลไกที่จะช่วยต่อความพยายามของพวกเขาในการลดอาชญากรรมในแต่ละรัฐสมาชิก การใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อบังคับใช้กฎหมายอาญาความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม / ตำรวจที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ภายในอุตสาหกรรม กล่าวกันว่าภาคเอกชนยังมีบทบาทในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เพื่อเพิ่มความพยายามในการรักษาความปลอดภัยคณะกรรมาธิการจะออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะเพิ่มความชัดเจนและการแบ่งปันข้อมูล สหภาพยุโรปที่เข้มแข็งมีบทบาทอย่างมากใน Financial Action Task Force (FATF) และในพื้นที่ใด ๆ ที่สามารถทำลายและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลสำหรับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ในปี 2564 คณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความคาดหวังที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นนักแสดงระดับโลกเพียงคนเดียวในสาขานี้ ประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือการปรับการเข้าถึงประเทศในโลกที่สามซึ่งมีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในด้านการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและการต่อต้านการฉ้อโกงเงินซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อตลาดสหภาพยุโรป การใช้งานทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบและดูแลรักษาเพื่อขจัดความเชื่อมโยงและข้อบกพร่องที่อ่อนแอในกฎระเบียบการฟอกเงินของสหภาพยุโรปที่มีอยู่


คาสิโน99
88 คาสิโน
88คาสิโน
สมัครเอเย่น คาสิโน
คาสิโน โบนัส 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *